Seguridad transaccional en tiempo real
Seguridad integrada en cada transacción
VirtuaBroker combina controles de cumplimiento, monitoreo de transacciones e infraestructura de pago trazable para que las empresas muevan dinero entre países con confianza.
€48.500
- Identidad verificada KYC / KYB
- Filtrado de sanciones y PEP AML
- Trazable de extremo a extremo Registro
- Controles de riesgo aplicados Política
La seguridad no es una capa.Es la infraestructura.
Cada pago atraviesa controles diseñados para que las transacciones sean identificables, trazables y revisables de principio a fin.
- 01
Verificar
Los controles KYC/KYB permiten establecer quién usa la plataforma.
- 02
Filtrar
Las transacciones están sujetas a controles de AML y cumplimiento.
- 03
Trazar
Los pagos siguen siendo trazables durante todo el ciclo de vida de la transacción.
- 04
Controlar
Los controles de riesgo y cumplimiento pueden activar una revisión adicional cuando es necesario.
Control en cada paso
Del cobro local al pago local, VirtuaBroker aplica controles a lo largo de todo el recorrido del pago.
-
Cobro y verificación
Los fondos entran por infraestructura de pago local y se aplican los controles de alta.
-
Monitoreo y liquidación
Las transacciones se filtran, se concilian y se preparan para la liquidación.
-
Pago local
Los fondos se entregan por infraestructura de pago local, con un rastro claro de la transacción.
La transparencia va primero.
Explora nuestra documentación regulatoria y legal:
Mueve dinero con confianza.
Únete a las empresas que confían en VirtuaBroker para mover dinero más rápido, más barato y con control total.